Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial

El Directorio de Volcan Compañía Minera S.A.A., en sesión celebrada el viernes 05 de Marzo de 2023 acordó convocar a los señores accionistas titulares de acciones comunes de la Clase “A” de Volcan Compañía Minera S.A.A. a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial a celebrarse el día viernes 31 de Marzo de 2023, a las 15:00 horas para tratar la siguiente agenda:

1. Revisión y aprobación de la Memoria Anual, Reporte de Sostenibilidad y Estados Financieros Auditados, separados y consolidados, al 31 de diciembre de 2022.
2. Aplicación de resultados del Ejercicio 2022.
3. Reducción de Capital; modificación del Artículo Quinto del Estatuto; y, delegación de facultades en el Directorio para la formalización de los Acuerdos.
4. Delegación de Facultades en el Directorio para la designación de Auditores Externos.

La información relacionada a la Junta Obligatoria Anual No Presencial la puede encontrar aquí:

• Aviso de convocatoria
• Memoria Anual 2022
• Reporte de Sostenibilidad
• Reporte de Buen Gobierno Corporativo
• Estados financieros separados auditados 2022
• Estados financieros consolidados auditados 2022
• Propuesta de aplicación de resultados y reducción de capital