VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
RUC N° 20383045267
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo acordado en Sesión de Directorio de Volcan Compañía Minera S.A.A. (la “Sociedad”) de fecha 17 de setiembre de 2025, se convoca a los titulares de acciones comunes de la clase “A” de la Sociedad a Junta General de Accionistas, en primera convocatoria para el miércoles 15 de octubre de 2025, a las 14:00 horas, en el local social ubicado en Manuel Olguín N° 373, 1er. Piso, Santiago de Surco.
En segunda convocatoria, la reunión se llevará a cabo en el mismo lugar el día lunes 20 de octubre de 2025 a las 14:00 horas.
Agenda:
- Aprobación de refinanciamiento de pasivos financieros de la Sociedad y de financiamiento de proyectos, a través de préstamos (de cualquier tipo) y/o transacciones bajo las normas del mercado de valores de los Estados Unidos de América; incluyendo cualquier tipo de ofertas (tender offers) y la emisión de nuevas notas garantizadas. Asimismo, solicitar el consentimiento para modificar el Indenture suscrito por, entre otros, la Sociedad y Citibank N.A. el 10 de setiembre de 2024, así como la delegación de facultades al Directorio de la Sociedad para que éste pueda adoptar todos los acuerdos que resulten necesarios para determinar los términos, características y condiciones de las referidas transacciones.
- Aprobación de la constitución de garantías sobre activos de la Sociedad (sean estos muebles o inmuebles), bajo cualquier modalidad (incluyendo garantías reales y transferencias en dominio fiduciario), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago relacionadas con las transacciones detalladas en el numeral anterior, tales como préstamos y/o las nuevas notas a ser emitidas por la Sociedad. Asimismo, la delegación de facultades al Directorio de la Sociedad para que éste pueda adoptar todos los acuerdos que resulten necesarios para determinar el tipo de garantías a ser constituidas, los activos muebles o inmuebles sobre los que recaerán las garantías, y los demás términos y condiciones aplicables a dichas garantías.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.
Lima, 17 de setiembre de 2025.
EL DIRECTORIO
Publicado el 19 de setiembre de 2025 en los diarios: El Peruano y Expreso.
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